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新国邑:关于嘉联顶付收到行政处罚决议书的情

2019-06-21 dafa888 app

  证券代码:300130 证券信称:新国邑 公报编号:2017-160

  深圳市新国邑技术股份拥有限公司

  关于嘉联顶付收到行政处罚决议书的情景说皓公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  深圳市新国邑技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年12月28

  日收到嘉联顶付拥有限公司(以下信称“嘉联顶付”)的畅通牒说皓,得知嘉联顶 付宁波分公司于2017年12月27日收到中国人民银行宁波市中心顶行出产具的行 政处罚决议书(甬银处罚字〔2017〕42 号),嘉联顶付宁波分公司因障碍反洗钱反节、不依照规则实行客户身份识佩工干、与身份不皓的客户终止买进卖容许为客户开立藏名账户、化名账户、不依照规则报递送却疑买进卖报告的行为予以罚 款,共计人民币138万元。

  为备止投资者及媒体的误读和曲松,公司经向嘉联顶付了松后对上述事项说皓及相干风险提示如次:

  (1)收到本次行政处罚决议书后,嘉联顶付即时与中国人民银行宁波市中 心顶行主动沟畅通,并于2017年12月28日趾额提交付罚锾。嘉联顶付结合还愿情景进壹步终止片面己查,并创制相干整顿改主意首要带拥有:

  1)嘉联顶付高注重反洗钱反节,公司严峻信守反洗钱相干法度法规,严峻实行接管政策之相干规则,全力匹配接管机构之反节工干;

  2)嘉联顶付将伸认为戒,严峻按规则做好客户风险吊销分类工干,按规则吊销客户身份信息、剩存放客户拥有效身份证件骈印件,持续识佩客户身份,即时提示客户花样翻新材料信息;增强大反洗钱和反恐惧融资“黑名单”办工干;

  3)嘉联顶付将严峻按规则展开却疑买进卖监测报告工干情景,设置“风险把持效力动平台”设置却疑买进卖剖析记载模块,辨佩、剖析商户非日买进卖行为并按规则上报到中国反洗钱监测中心。

  综上,嘉联顶付在对外面部机关各项反洗钱工干终止片面己查经过中,梳理了当前事情流动程中能存放在的风险点和反洗钱工干的缺乏之处,对顶付机构反洗钱反恐惧融资相干法度法规政策深募化念书,增强大所拥有职工风险备范观点。

  嘉联顶付日日经纪和事情正日展开,将以展开、装置然、摆荡为前提,进壹步优募化调理外面部办及风险把持制度和流动程,提高公司办程度,持续规范展开。

  (2)2017年11月20日,新国邑与嘉联顶付的独壹dafa888地脊南市敏思臻技

  术拥有限公司签名《股权让协议》,以即兴金人民币71,000万元收买进嘉联顶付100%

博客主人YeLongCu
男,文化程度不高性格有点犯二,已经20来岁至今未婚,闲着没事喜欢研究各种代码,资深技术宅。
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